Por acuerdo del Consejo de Administración del Cádiz CF se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar ambas en Cádiz, en el hotel Meliá Caleta, sito avenida Amílcar Barca nº 47, el próximo 12 de marzo a las 18 horas en primera convocatoria y el día 13 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente orden del día:
Orden del día
Junta General Ordinaria
1. Rendición y aprobación en su caso de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados), e informe de gestión en relación con el ejercicio 2007/08.
2. Propuestas de aplicación del resultado.
3. Nombramiento del auditor.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.
Junta General Extraordinaria
1. Lectura y aprobación si procede del presupuesto de la temporada 2008/09.
2. Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, en el único sentido de reducir de 13 a 5 el número de acciones inscritas que dan derecho de asistencia a sus titulares a las Juntas de Accionistas, manteniéndose el resto del enunciado del citado artículo.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.
Podrán asistir personalmente a la Junta General todos los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 13 acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el registro de acciones nominativas de la sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia.
Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales agruparse hasta alcanzar el número exigido.
De conformidad con los Artículos 112, 194 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el Artículo 15 de los Estatutos Sociales, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informo sobre la misma, y de los documentos relativos a los acuerdos a adoptar en la presente Junta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Orden del día
Junta General Ordinaria
1. Rendición y aprobación en su caso de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados), e informe de gestión en relación con el ejercicio 2007/08.
2. Propuestas de aplicación del resultado.
3. Nombramiento del auditor.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.
Junta General Extraordinaria
1. Lectura y aprobación si procede del presupuesto de la temporada 2008/09.
2. Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, en el único sentido de reducir de 13 a 5 el número de acciones inscritas que dan derecho de asistencia a sus titulares a las Juntas de Accionistas, manteniéndose el resto del enunciado del citado artículo.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.
Podrán asistir personalmente a la Junta General todos los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 13 acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el registro de acciones nominativas de la sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia.
Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales agruparse hasta alcanzar el número exigido.
De conformidad con los Artículos 112, 194 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el Artículo 15 de los Estatutos Sociales, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informo sobre la misma, y de los documentos relativos a los acuerdos a adoptar en la presente Junta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.