الدعوة الى الاجتماع العام غير العادي

 Ù‚رر مجلس إدارة نادي قاديش لكرة القدم تحت مسمى "نادي قاديش " أو "الشركة"، وفقًا لأحكام نظامها الأساسي وقانون شركات رأس المال الحالي ، دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، الذي سيعقد في المقر مكتب نادي قاديش لكرة القدم في ملعب نويفو ميراندييا، المعروف سابقًا باسم رامون دي كارانثا، ساحة مدريد/ 11010، يوم 7 أبريل 2022، في الساعة ال 10 صباحا ) الدعوة الأولى(، أو الدعوة الثانية، يوم 8 أبريل 2022، في نفس المكان ونفس التوقيت. ويهدف الاجتماع الاستثنائي الى التداول وحل المشكلات المنصوص عليها فيما يلي:

برنامج اليوم

أولاً: استكمال، عند الاقتضاء، المصادقة التي تمت في الاجتماع العام المنعقد في 26 ديسمبر 2020 على الاتفاقيات المعتمدة منذ الاجتماع العام الأخير الذي عقد في 19 مايو 2017.

أ) فيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 23 ديسمبر 2017:

2017. فحص والموافقة، عند الاقتضاء، على الحسابات السنوية المدققة للسنة المالية 2016/2017 المنتهية في 30 يونيو 2017.
2018. الوصول إلى الاتفاقيات المتعلقة بمقترح تطبيق النتيجة والإدارة الاجتماعية للموسم 16/17.

ب) فيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 21 ديسمبر 2018:

1. فحص الحسابات السنوية وتقرير الإدارة عن السنة المالية 2017/2018 المنتهي في 30 يونيو 2018 والموافقة عليها، عند الاقتضاء.
2. الموافقة على مقترح توزيع نتائج السنة المالية للموسم 17/18.

• تجديد وظيفة مدقق الحسابات للسنة المالية الفصول 18/19 و19/20 و20/21.

1. اعتماد اتفاقية ممارسة دعوى المسؤولية الاجتماعية ضد السيد إنريكي بينا كامبوزانو ، وفقًا لمذكرة التعليمات المرفقة بالمحضر.

ج) فيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة في 28 ديسمبر 2019:

2019. فحص والموافقة، عند الاقتضاء، على الحسابات السنوية وتقرير الإدارة للسنة المالية 18/19 المنتهية في 30 يونيو 2019.
2020. الموافقة على التوزيع المقترح لنتائج العام والإدارة الاجتماعية للموسم 18/19.

• التصديق على التعيين كعضو في مجلس إدارة السيد مارتين خوسي ماريشال ، بالاختيار المشترك.

1. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
2. ممارسة المسؤولية الاجتماعية، طبقا للمادة 238 ، ضد السيد فلورنتينو مانزانو والسيد أليساندرو غوتشي والسيد غابريل دي بونو.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة لتفسير الاتفاقيات المعتمدة وتصحيحها وتنفيذها وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتسجيلها.

الحضور والتدابير الصحية.

سيتم عقد الاجتماع العام، سواء في الدعوة الأولى أو الثانية، بشكل حضوري فقط. هذا مع الاحترام الواجب للوائح أو توصيات السلطات بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، والتي تنطبق في تاريخ الاجتماع، وكإجراء للحفاظ على صحة المساهمين وجميع الأشخاص الذين سيشاركون فيه. ستقوم الشركة بتنفيذ جميع تدابير الصحة والسلامة التي في متناولها. تطبيقا لهذه الغاية، يطلب مجلس الإدارة من المساهمين حضور الاجتماع العام مع إشعار مسبق من أجل الامتثال الدقيق للتدابير الصحية بشأن السعة والمسافة بين الحاضرين.

في حالة ما إذا كانت الإجراءات التي تمليها السلطات تمنع عقد الاجتماع حضوريا، فسيتم نشر إعلان تكميلي قبل خمسة أيام على الأقل من أجل عقده على الإنترنت حصريًا.

تكملة للدعوة

وفقًا لأحكام المادة 172 من المرسوم التشريعي الملكي 1/2010 ، المؤرخ 2 يوليو ، الذي يوافق على النص الموحد لقانون الشركات المالية ("قانون شركات الأموال") ، في لوائح الشركة وفي اللوائح العامة قد يطلب اجتماع مساهمي الشركة ، المساهمين الذين يمثلون خمسة بالمائة على الأقل من رأس المال ، نشر ملحق لهذه الدعوة ، بما في ذلك نقطة واحدة أو أكثر  من برنامج اليوم. يجب أن تتم ممارسة هذا الحق من خلال إخطار موثوق به يجب استلامه في المكتب المسجل في غضون خمسة أيام بعد نشر هذه الدعوة. يجب نشر ملحق الدعوة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة.

حق المعلومة

وفقًا لأحكام المادة 197 من قانون شركات الأموال واللوائح، من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى اليوم السابع قبل اليوم المحدد للاجتماع العام، يجوز للمساهمين طلب المعلومات أو التوضيحات التي يرونها ضرورية حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أو صياغة الأسئلة التي يرونها ذات صلة. يُفهم ما سبق دون المساس بحق المساهمين، أثناء الاجتماع العام، في طلب شفهيًا للمعلومات أو الإيضاحات التي يرونها مناسبة فيما يتعلق بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال.

منذ نشر هذه الدعوة، يحق للمساهمين إجراء الفحص في المكتب المسجل"نويفو ميراندييا"، المعروف سابقًا باسم) رامون دي كارانثا (ساحة مدريد / 11010  / قاديش( أو طلب الشركة ، على العنوان البريدي المشار إليه أعلاه ، التسليم أو الإرسال  المجاني للمستندات التي تتم بشكل قانوني.

حقوق الحضور والتمثيل

وفقًا لأحكام اللوائح الداخلية للشركة، يحق للمساهمين حضور الاجتماع العام بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكونها، بشرط أن يقدموا بطاقة الحضور المقابلة أو المستند الذي، وفقًا للقانون، يبين أنه مساهم ومسجلين في دفتر العضوية.

يجوز للمساهمين حضور الاجتماع العام أو تمثيلهم فيه شخصيًا من قبل أي شخص، سواء كانوا مساهمين أم لا. يجب أن يتم التمثيل وفقًا للإجراءات والمتطلبات التي يتطلبها القانون واللوائح الخاصة بالجمعية العامة لمساهمي الشركة.

وافق مجلس الإدارة على طلب حضور كاتب عدل لإعداد محضر الاجتماع، وفقاً لأحكام المادة 203 من قانون الشركات المالية فيما يتعلق بالمادة 101من السجل التجاري.

النظام الداخلي للاجتماع العام للمساهمين

يتم إبلاغ المساهمين أن مبادئ عمل الاجتماع العام لنادي قاديش لكرة القدم وكذلك قواعد دعوتها وإعدادها وعقدها، تخضع للنظام الداخلي للاجتماع العام لمساهمي نادي قاديش لكرة القدم، التي تمت الموافقة عليها باتفاق في الاجتماع العام بتاريخ 29 أكتوبر 2021، مع إمكانية الولوج إلى محتواها على موقع الشركة www.cadizcf.com..

يمكنكم الاطلاع على الإعلان في السجل التجاري بالضغط هنا.